L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) estime que Banca Zarattini & Co. et CBH Compagnie Bancaire Helvétique ont manqué à leurs obligations dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent en lien avec le Venezuela.

Avec la clôture de ces deux procédures, la Finma achève ainsi « toutes les procédures d’enforcement à l’encontre de banques » impliquées dans l’affaire de corruption présumée en lien avec la compagnie pétrolière vénézuélienne PDVSA, selon le communiqué publié jeudi.

Dans le cadre de ces procédures, il est ressorti que Banca Zarattini, basée Lugano, et CBH, dont le siège se trouve à Genève, « ont enfreint leurs devoirs de diligence en matière de lutte contre le blanchiment d’argent ainsi que les exigences à l’égard d’une gestion des risques appropriée », selon le document.

Source : https://www.zonebourse.com/actualite-bourse/La-Finma-clot-les-dernieres-procedures-en-lien-avec-le-Venezuela–37063320/