Catégorie : corruption

Venezuela : grandeur et chute du « banquier » de Nicolás Maduro

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Escroc de haut vol arrêté en juin en Afrique, Alex Saab, homme clef du régime vénézuélien, sera-t-il extradé aux Etats-Unis ? Caracas redoute plus que tout ce scénario.

Alex Saab ne devait rester au Cap-Vert que le temps d’une escale technique. Mais l’homme d’affaires colombien, qui avait décollé de Caracas et se rendait à Téhéran à bord d’un jet privé, se trouve toujours dans l’archipel africain. Le 12 juin dernier, la police locale l’a cueilli sur la passerelle de son avion. Le jour même, les Etats-Unis ont réclamé son extradition.

Source : Venezuela : grandeur et chute du « banquier » de Nicolás Maduro – L’Express

Venezuela: comment Guaidó à détourné l’argent de PDVSA

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Une enquête révèle la participation du faux procureur du putschiste Juan Guaidó à des pots-de-vin pétroliers et à des détournements de fonds de la compagnie des pétroles du Venezuela, PDVSA.

L’enquête, longue et exhaustive faite par la journaliste étasunienne Anya Parampil met à nu la trame de corruption et de pots-de-vin dans laquelle est impliquée José Ignacio Hernández, qui a été jusqu’à juillet « procureur » de l’inexistant « gouvernement par intérim » du député opposant Juan Guaidó, comme le signale une étude publiée dimanche sur le site web du ministère des Affaires étrangères du Venezuela.

Selon les résultats de l’enquête intitulée « le scandale de pots-de-vin pétroliers expose le double jeu corrompu du « procureur général », la journaliste montre comment Hernández aurait touché des sommes lucratives comme mercenaire légal pour le voleurs corporatifs de PDVSA.

Source : Venezuela: comment Guaidó à détourné l’argent de PDVSA – CCN – Caraib Creole News / L’actualité de Guadeloupe, Martinique et de la Caraïbe

Venezuela: l’entrepreneur colombien Alex Saab sera finalement extradé aux États-Unis

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C’est un coup dur pour le régime vénézuélien du président Nicolas Maduro : son homme de paille, l’entrepreneur colombien Alex Saab, sera finalement extradé aux Etats-Unis. Ainsi en a décidé la justice des iles du Cap Vert, où Alex Saab a été arrêté et incarcéré le 12 juin dernier alors qu’il se rendait en Iran. Il faisait objet d’une notice rouge d’Interpol. Washington accuse Alex Saab d’être à la tête d’un vaste réseau de corruption en lien avec le gouvernement vénézuélien.

Source : Venezuela: l’entrepreneur colombien Alex Saab sera finalement extradé aux États-Unis

Venezuela: récompense américaine pour l’arrestation du président de la Cour suprême

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Les Etats-Unis ont annoncé mardi une prime de cinq millions de dollars pour toute information permettant d’arrêter le président de la Cour suprême du Venezuela Maikel Moreno Perez, inculpé en mars par la justice américaine pour blanchiment d’argent. Selon le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo, il a, au cours des dernières années, “reçu personnellement des pots-de-vin en argent ou en biens matériels pour influencer l’issue de dossiers criminels ou civils”.

“Moreno Perez a reçu ces pots-de-vin en échange de décisions judiciaires” dans “plus de vingt dossiers”, en faveur de la remise en libération de certains prévenus ou le classement de certains affaires, a estimé le secrétaire d’Etat dans un communiqué.

Déjà sur la liste noire du Trésor américain depuis mai 2017, le président de la Cour suprême vénézuélienne a été ajouté mardi, avec son épouse, à celle du département d’Etat, pour “corruption”.

Source : Venezuela: récompense américaine pour l’arrestation du président de la Cour suprême | BX1

Venezuela: six ex-dirigeants de Citgo passent de la prison à l’assignation à résidence

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Six anciens dirigeants de Citgo, la filiale américaine du géant pétrolier vénézuélien PDVSA, incarcérés depuis deux ans pour corruption présumée au Venezuela, ont été assignés à résidence, a-t-on appris mardi auprès d’une ONG de défense des droits humains.

Les six mis en cause ont été transférés lundi vers leurs domiciles respectifs, où ils sont surveillés par des agents du contre-espionnage militaire et font « toujours l’objet de poursuites », a indiqué à l’AFP Gonzalo Himiob, directeur de Foro Penal, qui est en contact avec leurs proches.

Source : Venezuela: six ex-dirigeants de Citgo passent de la prison à l’assignation à résidence | Connaissances des énergies

Venezuela : des proches de Juan Guaido soupçonnés de corruption

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Selon les révélations d’un site d’information vénézuélien, des députés de l’opposition sont intervenus en faveur d’un chef d’entreprise colombien lié à une affaire de blanchiment d’argent.

Source : Venezuela : des proches de Juan Guaido soupçonnés de corruption