Catégorie : corruption

Venezuela: six ex-dirigeants de Citgo passent de la prison à l’assignation à résidence

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Six anciens dirigeants de Citgo, la filiale américaine du géant pétrolier vénézuélien PDVSA, incarcérés depuis deux ans pour corruption présumée au Venezuela, ont été assignés à résidence, a-t-on appris mardi auprès d’une ONG de défense des droits humains.

Les six mis en cause ont été transférés lundi vers leurs domiciles respectifs, où ils sont surveillés par des agents du contre-espionnage militaire et font « toujours l’objet de poursuites », a indiqué à l’AFP Gonzalo Himiob, directeur de Foro Penal, qui est en contact avec leurs proches.

Source : Venezuela: six ex-dirigeants de Citgo passent de la prison à l’assignation à résidence | Connaissances des énergies

Venezuela : des proches de Juan Guaido soupçonnés de corruption

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Selon les révélations d’un site d’information vénézuélien, des députés de l’opposition sont intervenus en faveur d’un chef d’entreprise colombien lié à une affaire de blanchiment d’argent.

Source : Venezuela : des proches de Juan Guaido soupçonnés de corruption

L’ex-chef du renseignement militaire du Venezuela toujours recherché en Espagne

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L’ancien chef du renseignement militaire vénézuélien sous Hugo Chavez, réfugié depuis plusieurs mois en Espagne, est en cavale, il est accusé de trafic de drogue. Il y a une semaine, la justice espagnole a donné son feu vert à son extradition vers les États-Unis, mais depuis l’homme est introuvable.

Source : L’ex-chef du renseignement militaire du Venezuela toujours recherché en Espagne – Amériques – RFI

Venezuela: une banque genevoise touchée par la corruption?

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De l’argent lié à des pots-de-vins a-t-il atterri dans des comptes d’une banque genevoise? Selon l’agence Bloomberg, plusieurs transferts d’argent ont été opérés par un homme d’affaires, Naman Wakil, et transité par la Compagnie bancaire helvétique (CBH). Ces fonds ont été versés au bénéfice de proches de Carlos Osorio, un des ministres du gouvernement de Nicolas Maduro (qui a succédé à Hugo Chavez), en charge des questions alimentaires. Ces transferts remontent à 2012 et 2013. Ce négociant, Naman Wakil, est intervenu dans le cadre d’opérations commerciales d’import-export de viande et d’autres denrées alimentaires, ajoute Bloomberg. Carlos Osorio et Naman Wakil assurent n’avoir rien à se reprocher.

Source : Banques: Venezuela: une banque genevoise touchée par la corruption? – News Genève: Actu genevoise – tdg.ch

L’or du Venezuela qui maintient Maduro au pouvoir

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Un reportage de la chaîne CNN International met en lumière le business lucratif et violent de l’extraction de l’or au profit du pouvoir vénézuélien. Au pays de Nicolás Maduro, le métal précieux a remplacé une monnaie effondrée.

Le Venezuela a beau détenir l’une des plus importantes réserves de pétrole, le pays mise de plus en plus sur l’or. Autour des mines, érigées en véritables forteresses, le précieux métal a remplacé le bolivar, dont la valeur est presque nulle. Aujourd’hui, une simple coupe de cheveux se paye en or.

La majorité des gisements d’or se trouvent dans l’Arc minier de l’Orénoque, dans l’état du Bolivar, un immense territoire de plus de 64 000 kilomètres carrés, en grande partie recouvert par la jungle.

Source : L’or du Venezuela qui maintient Maduro au pouvoir

Sint Maarten : des lingots d’or saisis dans un avion privé en provenance du Venezuela

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Une « importante quantité » de lingots d’or a été saisie dimanche à l’aéroport Princess Juliana de Sint Maarten (la partie néerlandaise de l’île de Saint-Martin), à bord d’un avion privé venant du Venezuela.

La police de Sint-Maarten l’a annoncé jeudi 1er août dans un communiqué.

Le pilote de l’avion, le co-pilote et plusieurs autres personnes, soupçonnés de blanchiment d’argent, ont été interrogés. L’enquête est encore en cours, a indiqué la police sans plus de précision.

Source : Sint Maarten : des lingots d’or saisis dans un avion privé en provenance du Venezuela – Outre-mer la 1ère