Catégorie : corruption

Venezuela: une banque genevoise touchée par la corruption?

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De l’argent lié à des pots-de-vins a-t-il atterri dans des comptes d’une banque genevoise? Selon l’agence Bloomberg, plusieurs transferts d’argent ont été opérés par un homme d’affaires, Naman Wakil, et transité par la Compagnie bancaire helvétique (CBH). Ces fonds ont été versés au bénéfice de proches de Carlos Osorio, un des ministres du gouvernement de Nicolas Maduro (qui a succédé à Hugo Chavez), en charge des questions alimentaires. Ces transferts remontent à 2012 et 2013. Ce négociant, Naman Wakil, est intervenu dans le cadre d’opérations commerciales d’import-export de viande et d’autres denrées alimentaires, ajoute Bloomberg. Carlos Osorio et Naman Wakil assurent n’avoir rien à se reprocher.

Source : Banques: Venezuela: une banque genevoise touchée par la corruption? – News Genève: Actu genevoise – tdg.ch

L’or du Venezuela qui maintient Maduro au pouvoir

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Un reportage de la chaîne CNN International met en lumière le business lucratif et violent de l’extraction de l’or au profit du pouvoir vénézuélien. Au pays de Nicolás Maduro, le métal précieux a remplacé une monnaie effondrée.

Le Venezuela a beau détenir l’une des plus importantes réserves de pétrole, le pays mise de plus en plus sur l’or. Autour des mines, érigées en véritables forteresses, le précieux métal a remplacé le bolivar, dont la valeur est presque nulle. Aujourd’hui, une simple coupe de cheveux se paye en or.

La majorité des gisements d’or se trouvent dans l’Arc minier de l’Orénoque, dans l’état du Bolivar, un immense territoire de plus de 64 000 kilomètres carrés, en grande partie recouvert par la jungle.

Source : L’or du Venezuela qui maintient Maduro au pouvoir

Sint Maarten : des lingots d’or saisis dans un avion privé en provenance du Venezuela

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Une « importante quantité » de lingots d’or a été saisie dimanche à l’aéroport Princess Juliana de Sint Maarten (la partie néerlandaise de l’île de Saint-Martin), à bord d’un avion privé venant du Venezuela.

La police de Sint-Maarten l’a annoncé jeudi 1er août dans un communiqué.

Le pilote de l’avion, le co-pilote et plusieurs autres personnes, soupçonnés de blanchiment d’argent, ont été interrogés. L’enquête est encore en cours, a indiqué la police sans plus de précision.

Source : Sint Maarten : des lingots d’or saisis dans un avion privé en provenance du Venezuela – Outre-mer la 1ère

Venezuela : la presse parle d’un plan brésilien pour nuire à Maduro

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La crise vénézuélienne, perdure et les conséquences pour les voisins immédiats et l’Amérique du sud se font sentir. Sur fond de la lutte pour le pouvoir entre Maduro et Guaido, le ministre brésilien de la Justice, Sergio Moro, acquis à la cause de Guiado, serait en passe de faire sur le président vénézuélien des révélations pour pourraient grandement saper son image.

Les informations de cette campagne orchestrée par l’ancien juge anti-corruption devenu ministre brésilien de la Justice, Sergio Moro, auraient été révélé par un site d’investigations. Et selon, The Intercept, par des extraits de conversations le mois dernier de Moro avec le géant de la construction Odebrecht, une entreprise brésilienne, opérant dans la construction, la pétrochimie, la défense et technologie. Le ministre aurait sciemment ‘’laisser fuiter’’ les aveux du constructeur selon lesquels il aurait versé des pots-de-vin au Venezuela et à son régime, estimés à près de 98 millions USD.

Source : Venezuela : la presse parle d’un plan brésilien pour nuire à Maduro | La Nouvelle Tribune

Venezuela: Partie plaignante contre Helsinge reconnue

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La qualité de partie plaignante est reconnue à la compagnie nationale des pétroles du Venezuela dans la procédure menée contre le groupe Helsinge pour corruption, blanchiment et soustraction de données. Le Tribunal fédéral a débouté mercredi l’un des dirigeants de ce dernier.Le 9 février 2018, Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) a déposé plainte auprès de la justice genevoise contre Helsinge et des dirigeants, notamment. Il est reproché à la société d’avoir participé dès 2004 à la mise en place d’un vaste réseau de corruption au sein de la compagnie afin d’obtenir des informations confidentielles permettant de remporter des marchés.

Source : Venezuela: Partie plaignante contre Helsinge reconnue – Suisse – lematin.ch

Tareck El Aissami, un fidèle du chavisme dans le collimateur de la justice américaine

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L’étau se resserre autour de Tareck El Aissami. Compagnon de la première heure d’Hugo Chavez qui a gravi tous les échelons du pouvoir pour se hisser à la vice-présidence (2017-2018) du Venezuela sous Nicolas Maduro, Tareck El Aissami, 44 ans, est accusé dans un article du New York Times daté du 2 mai de liens présumés avec le narcotrafic, mais aussi avec le Hezbollah.

« Monsieur El Aissami et sa famille ont aidé des militants du Hezbollah à entrer dans le pays », écrit Nicholas Casey, responsable du bureau Amérique latine pour le quotidien américain et auteur de l’article. Son enquête, qui s’appuie sur des documents fournis par des anciens agents des services secrets vénézuéliens, précise que l’actuel ministre de l’Industrie et son père recrutent au sein de la milice libanaise – considérée comme une organisation terroriste par les États-Unis – « afin de développer des réseaux de renseignement et de trafic de drogue au Venezuela ».

Source : Tareck El Aissami, un fidèle du chavisme dans le collimateur de la justice américaine