Catégorie : corruption

Derrière la faim des Vénézuéliens, un réseau de corruption

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Dans une étude récente, Cáritas Venezuela, une organisation de l’Église catholique, fait état que 65% des enfants de moins de cinq ans présentent des signes de dénutrition ou courent le risque d’en souffrir. L’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO, sigles en anglais) révèle que près de 11,7% de la population est sous-alimentée.

Mais une nouvelle classe vorace d’hommes d’affaires, en connivence avec des hiérarques de l’État, n’ont aucune gêne à transformer ce drame en une opportunité pour faire de l’argent, un commerce dont le gouvernement de Nicolás Maduro ne veut ni parler ni qu’on en parle.

Source : Derrière la faim des Vénézuéliens, un réseau de corruption – Barril.info

Venezuela : La banque de Tether (USDT) accusée de blanchiment d’argent

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C’est le reporter Neil Hartnell qui l’a annoncé dans un article le 5 novembre : il aurait eu accès à des documents attestant que les autorités fédérales américaines menaient des investigations concernant deux banques, l’Ansbacher Bank, mais aussi la Deltec Bank. Les noms de ces institutions se trouveraient liés à ceux de certains membres du régime vénézuélien de Nicolas Maduro.

Selon les documents évoqués par Neil Hartnell, les deux banques des Bahamas seraient au centre d’un vaste montage financier destiné à blanchir près de 1,2 milliard de dollars, au bénéfice d’officiels vénézuéliens de premier rang.

Plus spécifiquement, les autorités fédérales américaines souhaiteraient d’abord saisir pour 12 millions de dollars d’avoirs financiers, identifiés comme étant en lien avec Abraham Edgardo Ortega, ancien directeur financier du service de gestion central de Petroleos de Venezuela, S.A (PDVSA), la compagnie pétrolière appartenant à l’État du Venezuela.

Source : La banque de Tether (USDT) accusée de blanchiment d’argent – JournalduCoin.com

Venezuela – Surfacturation : Près d’une dizaine d’employés de PDVSA arrêtés mercredi

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Les autorités vénézuéliennes ont ordonné l’arrestation de neuf (9) anciens directeurs et employés d’une filiale de la société d’État Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) impliqués dans un détournement de plusieurs millions lors de l’achat de 400 camions-réservoirs en aluminium pour le transport de carburant

Source : Venezuela – Surfacturation : Près d’une dizaine d’employés de PDVSA arrêtés mercredi – Rezo Nòdwès

Venezuela. Des anciens dignitaires chavistes placent leurs fortunes en Espagne

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Un coin du voile se lève sur le détournement de fonds d’anciens membres importants du régime chaviste. Ex-ministres, hauts fonctionnaires du renseignement ou gestionnaires de la compagnie pétrolière PDVSA, tous ont investi des sommes coquettes dans l’immobilier de luxe en Espagne ou en Andorre. El País est parvenu à remonter la piste concrète de ces placements.

Source : Venezuela. Des anciens dignitaires chavistes placent leurs fortunes en Espagne | Courrier international

USA: un vaste réseau de détournement de fonds au Venezuela démantelé

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Deux personnes ont été arrêtées et inculpées dans le démantèlement d’un vaste réseau de blanchiment d’argent provenant de fonds détournés du PDVSA, le groupe pétrolier appartenant à l’Etat vénézuélien, a annoncé mercredi la justice américaine.Le réseau, opéré par des membres de l’élite vénézuélienne surnommés « boliburgués », aurait blanchi plus d’un milliard de dollars, notamment grâce à de faux investissements via un réseau d’agences immobilières de Floride, a précisé le bureau du procureur de Floride.

Source : USA: un vaste réseau de détournement de fonds au Venezuela démantelé