Venezuela: une banque genevoise touchée par la corruption?

De l’argent lié à des pots-de-vins a-t-il atterri dans des comptes d’une banque genevoise? Selon l’agence Bloomberg, plusieurs transferts d’argent ont été opérés par un homme d’affaires, Naman Wakil, et transité par la Compagnie bancaire helvétique (CBH). Ces fonds ont été versés au bénéfice de proches de Carlos Osorio, un des ministres du gouvernement de Nicolas Maduro (qui a succédé à Hugo Chavez), en charge des questions alimentaires. Ces transferts remontent à 2012 et 2013. Ce négociant, Naman Wakil, est intervenu dans le cadre d’opérations commerciales d’import-export de viande et d’autres denrées alimentaires, ajoute Bloomberg. Carlos Osorio et Naman Wakil assurent n’avoir rien à se reprocher.

Source : Banques: Venezuela: une banque genevoise touchée par la corruption? – News Genève: Actu genevoise – tdg.ch